根据公司第四届董事会第五次会议决议，定于2024年10月9日召开山东永能节能环保服务股份有限公司2024年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
二、会议时间：2024年10月9日上午9点
三、会议地点：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼2115室
四、参加人员：全体股东或股东代表、董事、监事、高管人员。
五、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开
六、会议期限：0.5天
七、审议事项：
1、《关联交易暨山东水投和山东永能为全资子公司提供担保的议案》；
2、《关联交易暨山东环保为全资子公司提供担保的议案》；
3、《关联交易暨山东环保为控股子公司提供担保的议案一》；
4、《关联交易暨山东环保为控股子公司提供担保的议案二》；
5、《关联交易的议案》。
八、登记办法：
1、登记手续：自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
2、登记地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼2115室
3、会议联系人及联系方式：
王馨珂：18764035286
九、请相关人员做好与会准备工作并准时到会
山东永能节能环保服务股份有限公司
董事会
2024年9月19日